Balatacılar Balatacılık Sanayı ve Tıcaret A.s.Genel Kurul Toplantısı Sonucu 21.11.2013 10.18...

KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S./ BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.11.2013 10: 18: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IZMIR ASFALTI UZERI 3.KM. KEMALPASA TELEFON 232 - 8770395 FAKS 232 - 8770397 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770395 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770397 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 20.11.2013 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OZET BILGI ACIKLAMASININ 'OLAGAN GENEL KURUL' OLARAK DUZELTILMESI . . 20/11/2013 17: 16'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 20.11.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ 20.11.2013 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR.

1. TOPLANTI BASKANLIGINA ADIL SEMERCIOGLU 'NUN, TOPLANTI KATIPLIGINE ALI PENAH BOZYIGIT 'IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2012 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU ADIL SEMERCIOGLU TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI. 3. DENETCI RAPORU MURAKIP METIN NAL TARAFINDAN GENEL KURULA OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. AKTIF GLOBAL ULUSLARARASI BAGIMSIZ REVIZYON VE DENETIM A.S. FIRMASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2012 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI.

4. 2012 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OKUNDU. BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ TASDIKINE ILISKIN OYLAMA YAPILDI. 2012 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

5. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ IBRASINDA ISE: TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONCE YONETIM KURLUNUN IBRASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE AYRI, AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULUNUN IBRASINDAN SONRA DENETCILERIN IBRASINA GECILDI, DENETCILERIN IBRASINDA YAPILAN OYLAMADA DENETCILER AYRI, AYRI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.

6. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HAKKI HUZUR UCRETLERININ TESPITI HAKKINDA YAPILAN MUZAKERE SONUCU; YONETIM KURULU UYELERINE HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE, SADECE YOL YEMEK VE OTEL MASRAFLARININ ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. SIRKETIN 2013 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

8. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI: X, NO: 22 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA' TEBLIG UYARINCA SIRKET YONETIM KURULUNUN 20.02.2013 TARIHLI 2013/02 SAYILI KARARI ILE KURULAN ADIL SEMERCIOGLU VE SELCUK CAKIR'DAN OLUSAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA KURULAN KOMITE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9. ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANMIS IC YONERGENIN AYNEN KABUL EDILEREK, TICARET SICIL MUDURLUGUNE TESCILINE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR