Bomontı Elektrık Muhendıslık Musavırlık Insaat Turızm ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı C

KAP : BOMONTI ELEKTRIK MUHENDISLIK MUSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S./ BMELK [BMELK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.06.2014 18: 15: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SIRACEVIZLER CAD. ESEN SOK. NO: 9 KAT: 1-01 BOMONTI-SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 2190407 FAKS 212 - 2247862 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2331624 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2247862 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.07.2014 16: 00 ADRESI SIRACEVIZLER CAD. ESEN SOK. NO: 9 KAT: 1-01 BOMONTI-SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI MERCEK BAGIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI,

4- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE DENETCILERIN AYLIK BRUT UCRETLERININ, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

7- SIRKETIN GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGENIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

9- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' (SERI: X, NO: 22) VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE IHDAS EDILEN KAMU GOZETIM KURUMUNCA (KGK) YAYIMLANAN MEVZUAT HUKUMLERI GEREGI, 2014 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN RANDIMAN DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.?NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

11-2014 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN SECILMESI VE KENDISI ILE SOZLESME YAPILMASININ ONAYLANMASI,

12- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13- SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14- SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

15- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR