Bomontı Elektrık Muhendıslık Musavırlık Insaat Turızm ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı S

KAP : BOMONTI ELEKTRIK MUHENDISLIK MUSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S./ BMELK [BMELK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 21.07.2014 18: 47: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SIRACEVIZLER CAD. ESEN SOK. NO: 9 KAT: 1-01 BOMONTI-SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 2190407 FAKS 212 - 2247862 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2331624 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2247862 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 21.07.2014 16: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.YAPILAN OYLAMA SONUCU DIVAN BASKANLIGI'NA SITKI ILBAK, TUTANAK YAZMANI OLARAK RESUL BAYAZIT VE OY TOPLAYICI OLARAK UGUR DEMIRCAN OY BIRLIGI ILE SECILMISTIR.

2.TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKLARININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN,YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU VE BILANCO VE GELIR TABLOSU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4.SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KATILIMIYLA OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI.

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN NET DONEM ZARARININ OLMASI NEDENIYLE HERHANGI BIR KAR PAYININ DAGITILMAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

6.YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE 'HUZUR HAKKI' OLARAK AYLIK 600,00 TL, NET UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE; HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESI TEKLIFI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

7.10/06/2013 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL'DA ONAYLANMIS OLAN IC YONERGENIN DEVAMI ICIN YAPILAN TEKLIF OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

8.2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9.SIRKETIMIZ YENI BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'DA BILGILENDIRME YAPILDI.

10. KAMU GOZETIM KURUMUNCA (KGK) YAYINLANAN MEVZUAT HUKUMLERI GEREGI 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI OLARAK (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) RANDIMAN DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.?NIN SECILMESI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11.SIRKETIMIZIN 2014 YILINA ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE (RANDIMAN DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.)?NIN SECILMESINE KARAR VERILMIS OLUP, BU SECIM GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA;TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

13.2013 YILINDA HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI. AYRICA 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN 2013 YILI BRUT SATIS TUTARININ %1'INE TEKABUL EDEN TUTARIN BAGIS UST SINIRI OLARAK TESPIT EDILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

14.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESI KAPSAMINDA; SIRKETIN OLAGAN TICARI FAALIYETLERININ YURUTULMESI MAKSADIYLA DIGER UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGI HUSUSUNDA HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.

15.GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN TOPLANTIYA S