Borusan Yatırım ve Pazarlama A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 18.04.2014 13:49:23

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ BRYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2014 13: 49: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO: 103 SALIPAZARI TELEFON 212 - 3935200 FAKS 212 - 2494257 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 18.04.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 18 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

1) 2013 YILI KARININ TEVZII HUSUSUNDA;

2013 YILI KARINDAN I. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARIN;

15.150.000,00 TL (1,00 TL'LIK HISSE BASINA 0,5387 TL, SERMAYE UZERINDEN BRUT % 53,87), (1,00 TL'LIK HISSE BASINA 0,4579 TL, SERMAYE UZERINDEN NET % 45,79) ORTAKLARA NAKDEN,

% 5'INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE,

350.000,00 TL'NIN YONETIM KURULU UYELERINE,

700.000,00 TL'NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA TEMETTU OLARAK ODENMESINE,

KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE II. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 30 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.

2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,

SN. ALI AHMET KOCABIYIK,

SN. AGAH UGUR,

SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU,

SN. FATMA ZEYNEP HAMEDI,

SN. HAMIT SEDAT ERATALAR,

YONETIM KURUL'U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;

SN. MEHMET SUHUBI

SN. MEHMET ILHAN NEBIOGLU

YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR.

3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILMISTIR.

4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,BRYAT(ESKI),TRABRYAT91Q2 0,5387000 0,4579000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRYT00027 0,5387000 0,4579000

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 18 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

1) 2013 YILI KARININ TEVZII HUSUSUNDA;

2013 YILI KARINDAN I. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE ODENECEK VERGILER AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARIN; 15.150.000,00 TL (1,00 TL'LIK HISSE BASINA 0,5387 TL, SERMAYE UZERINDEN BRUT % 53,87), (1,00 TL'LIK HISSE BASINA 0,4579 TL, SERMAYE UZERINDEN NET % 45,79) ORTAKLARA NAKDEN,

% 5'INE KADARININ INTIFA SENEDI SAHIPLERINE, 350.000,00 TL'NIN YONETIM KURULU UYELERINE, 700.000,00 TL'NIN SIRKET MUDUR VE MEMURLARINA TEMETTU OLARAK ODENMESINE, KALANIN SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE II. TERTIP YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, ORTAKLARA DAGITILACAK TEMETTUNUN 30 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.

2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,

SN. ALI AHMET KOCABIYIK,

SN. AGAH UGUR,

SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU,

SN. FATMA ZEYNEP HAMEDI,

SN. HAMIT SEDAT ERATALAR, YONETIM KURUL'U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;

SN. MEHMET SUHUBI

SN. MEHMET ILHAN NEBIOGLU

YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. 3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILMISTIR.

4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-