Bossa Tıcaret ve Sanayı Isletmelerı T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.08.2014 19:20:11

KAP : BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S./ BOSSA [BOSSA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.08.2014 19: 20: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GUZELEVLER MAH. GIRNE BUL. NO.296 YUREGIR-ADANA TELEFON 322 - 3552000 FAKS 322 - 3467553 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 322 - 3552110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 322 - 3467554 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

18 TEMMUZ 2014 TARIHINDE SONUCLANAN TEREKE MAHKEMESI SONRASI YONETIM KURULUMUZDAKI DEGISIKLIKLER NEDENIYLE, 27 AGUSTOS 2014 TARIHINDE YAPILACAGI DUYURULAN 2013 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI VE TARIHI REVIZE EDILMISTIR... 15/07/2014 16: 16'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.08.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.09.2014 14: 00 ADRESI GUZELEVLER MAHALLESI GIRNE BULVARI NO: 296 YUREGIR-ADANA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

4. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI.

5. KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI.

6. ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

7. 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

8. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

9. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.

10. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KAR PAYI ORANLARININ BELIRLENMESI.

11. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.

12. SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI.

13. YONETIM KURULU UYESI OLAN TUZEL KISI TEMSILCISININ ATANMASININ ONAYLANMASI.

14. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESININ VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI.

15. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK OLAN HUZUR HAKLARININ GORUSULMESI VE TUTARIN TESPIT EDILMESI.

16. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.

17. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

18 TEMMUZ 2014 TARIHINDE SONUCLANAN TEREKE MAHKEMESI SONRASI YONETIM KURULUMUZDAKI DEGISIKLIKLER NEDENIYLE, 27 AGUSTOS 2014 TARIHINDE YAPILACAGI DUYURULAN 2013 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI VE TARIHI REVIZE EDILMISTIR. 17 MADDEDEN IBARET BULUNAN GUNDEMI MUZAKERE ETMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, TURK TICARET KANUNU'NUN ILGILI MADDELERINE GORE 10 EYLUL 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00'DE GUZELEVLER MAHALLESI GIRNE BULVARI NO: 296 YUREGIR-ADANA ADRESINDE OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------