Cımbeton Hazırbeton ve Prefabrık Yapı Elemanları Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı

KAP : CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S./ CMBTN [CMBTN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 33: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA CAD. NO: 19 ISIKKENT TELEFON 232 - 4721050 FAKS 232 - 4721055 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4721050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4721133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN. TIC. A.S. 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.04.2014 09: 30 ADRESI KEMALPASA CADDESI NO: 4 ISIKKENT IZMIR GUNDEM 1- ACILIS VE YOKLAMA,

2- SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 15.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,

3- SIRKET ANA SOZLESMESININ 19. MADDESININ TADILINE ILISKIN ONAYLI TADIL TASARISININ OKUNMASI GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

4- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI GORUSULMESI,

5- 2013 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ AYRI AYRI OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI,

7- 2013 YILI KARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR,

8- SIRKET YONETIM KURULU'NCA ? 2014 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR,

9- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESPITIYLE, GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI,

10- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR,

12- 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

13- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME,

14- 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR,

15- SIRKET'IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME,

16- DILEKLER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2014 TARIHLI VE 408 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 NISAN 2014 TARIHINDE KEMALPASA CADDESI NO: 4 ISIKKENT IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 09: 30'DA YAPILACAKTIR.

SIRKETIN TOPLAM PAY SAYISI 177.000.000 OLUP, BUNLARDAN 74.700.021 ADETI A GRUBU (3.735.001.050 ADET OY HAKKI), 102.299.979 ADETI B GRUBUDUR (102.299.979 ADET OY HAKKI).

GENEL KURUL, TURK TICARET KANUNU'NDA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA VEYA ANA SOZLESMEDE AKSINE HUKUM BULUNAN DURUMLAR HARIC OLMAK UZERE, SIRKET SERMAYESININ EN AZ DORTTE BIRINI TEMSIL EDEN PAY SAHIPLERININ HAZIR BULUNMASI ILE TOPLANIR. ILK TOPLANTIDA BU YETERLI SAYI BULUNMADIGI TAKDIRDE, GENEL KURUL TEKRAR TOPLANTIYA DAVET EDILIR. GENEL KURUL, IKINCI TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERININ TEMSIL ETTIKLERI SERMAYE MIKTARI NE OLURSA OLSUN, TOPLANTI YAPMAYA VE KARAR VERMEYE YETKILIDIR. KARARLAR, TOPLANTIDA BULUNANLARIN OY COGUNLUGU ILE VERILIR. TURK TICARET KANUNU'NUN 421. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 29. MADDESI HUKUMLERI SAKLIDIR. OLAGAN VEYA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HER BIR A GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 50 VE HER BIR B GRUBU HISSE SAHIBINE VEYA VEKILINE 1 OY HAKKI VERIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA ACIK VE EL KALDIRMAK SURETIYLE YAPILIR. ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULLARDA OY KULLANIMINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------