Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 22:11:11

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S./ CMENT [CMENT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 22: 11: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA CAD. NO.4 ISIKKENT IZMIR TELEFON 232 - 4721050 FAKS 232 - 4721055 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4721050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4721133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI TURK A.S. 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.04.2014 11: 30 ADRESI KEMALPASA CADDESI NO: 4 ISIKKENT IZMIR GUNDEM 1- ACILIS VE YOKLAMA,

2- SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 16.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,

3- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI GORUSULMESI,

4- 2013 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, ONAYLANMASI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARININ AYRI AYRI OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI,

6- 2013 YILI KARI HAKKINDA GORUSME VE KARAR,

7- SIRKET YONETIM KURULU'NCA 2014 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESININ ONAYLANMASI KONUSUNDA GORUSME VE KARAR,

8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ TESBITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI,

9- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSME VE KARAR,

11- 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

12- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME,

13- 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSME VE KARAR,

14- SIRKET'IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME,

15- DILEKLER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2014 TARIHLI VE 1370 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 NISAN 2014 TARIHINDE KEMALPASA CADDESI NO: 4 ISIKKENT IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE SAAT 11: 30'DA YAPILACAKTIR.

SIRKETIN TOPLAM OY SAYISI 8.711.246.320 OLUP, OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERININ VEYA VEKILLERININ HER PAY ICIN BIR OYU OLACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA ACIK VE EL KALDIRMAK SURETIYLE YAPILIR. ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN GENEL KURULLARDA OY KULLANIMINA ILISKIN HUKUMLER SAKLIDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------