Cosmos Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 26.12.2013 17:40:57

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S./ COSMO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 26.12.2013 17: 40: 57

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : OMER AVNI MAH. INEBOLU SK. SET APT. NO: 63 KAT: 2 DAIRE: 6 SETUSTU KABATAS - BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : (0212) 251 92 92 -(0212) 251 91 41 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (0212) 251 92 92 -(0212) 251 91 41 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITE UYELIKLERINE ATAMA YAPILMASI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZUN 26.12.2013 TARIHLI TOPLANTISINDA,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI CERCEVESINDE;

1) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERI OLARAK BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DILEK ER VE CEREN GULAL KARAKUS'UN SECILMELERINE, 2) KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERI OLARAK FERAT GULER VE CEREN GULAL KARAKUS'UN SECILMELERINE, 3) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI'NE VEKALETEN KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN GOREVLENDIRILMESINE, 4) ICRADA GOREVLI OLAN YONETIM KURULU UYELERININ AYSE TERZI VE MURAT GULER, ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERININ FERAT GULER, ASIYE GULER, DILEK ER, CEREN GULAL KARAKUS OLARAK BELIRLENMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------