Denge Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 14.05.2014 17:19:12

KAP : DENGE YATIRIM HOLDING A.S./ DENGE [DENGE] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.05.2014 17: 19: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES LEVENT CAD. NO: 49 LEVENT- BESIKTAS- ISTANBUL TELEFON 212 - 2830017 FAKS 212 - 2830018 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2830017 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2830018 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURULU SONUCLARI HAKKINDA BILGILENDIRME.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 14.05.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 14 MAYIS 2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI GEREGINCE, ILGILI MADDELER UZERINDE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:

A) GUNDEMIN 3.MADDESI GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYBIRLIGIYLE KABUL EDILEREK ONAYLANDI.

B) GUNDEMIN 4.MADDESINE ILISKIN YAPILAN MUZAKERELERDEN SONRA, 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI MUZAKERE EDILEREK OYBIRLIGIYLE KABUL EDILEREK TASDIK EDILDI.

C) GUNDEMIN 5.MADDESI OYA SUNULARAK YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI AYRI AYRI 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.

D) GUNDEMIN 7.MADDESI GEREGINCE, 2013 YILI KARININ, SIRKETIN MEVCUT YATIRIM PLANLARI NEDENIYLE DAGITILMAYARAK 'GECMIS YILLAR KARLARI' HESABINA EKLENMESI SURETIYLE SIRKET BUNYESINDE TUTULMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU'NUN TEKLIFI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

E) GUNDEMIN 8.MADDESININ GORUSULMESI NETICESINDE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE RECEP ALI KEYDAL, AYHAN YILMAZ, CAFER TAYYAR OZERDEM, DEVRIM KARACAN VE HASAN KEYDAL'IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

F) GUNDEMIN 9.MADDESI GORUSULEREK, 2014 YILINDA YONETIM KURULU BASKANI'NA AYLIK 5.000.-TL (BRUT), DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE AYLIK 1.250.-TL (BRUT) UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

G) 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, LEVENT CAD. TEKIRLER SOK. NO: 4 34330 1.LEVENT, ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN MGI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN SECILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL ONAYLANDI.

H) 2014 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ DENGE YATIRIM HOLDING A.S.?NIN YASAL KAYITLARINA GORE DONEM KARININ %5 'INE KADAR OLMASINA YONELIK TEKLIF OYBIRLIGIYLE ILE KABUL EDILDI.

I) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,DENGE(ESKI),TREDNGH00016 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREDNGH00024 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

14 MAYIS 2014 TARIHLI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TAMAMLANMISTIR. ILGILI DOKUMANLAR EKTE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-