Denız Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.03.2014 18:01:41

KAP : DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DZGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 18: 01: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 108/B K: 8 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3365083 FAKS 212 - 2127948 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3365083 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2127948 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2014 13: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27/03/2014 TARIHINDE SAAT 13.00'TE DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR.

SOZ KONUSU TOPLANTIDA;

1- 2013 YILINA AIT BILANCO, KAR VE ZARAR HESABI, 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA KARAR VERILDI,

2- 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALMAK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED) FIRMASININ ONAYLANMASINA KARAR VERILDI,

3- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI,

4- REVIZE EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULDU VE ONAYLANDI,

5- 2013 YILI DONEM ZARARI OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ AYNEN KABUL EDILDI,

6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE, UC YIL ICIN GOREV YAPMAK UZERE SN.CAFER BAKIRHAN, SN.TANJU KAYA, SN.MEHMET AYDOGDU, BAGIMSIZ UYE SN.NIHAT SEVINC VE BAGIMSIZ UYE SN.BEHZAT YILDIRIMER'IN SECILMELERINE KARAR VERILDI,

7- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERI NEDENIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR AYLIK NET 2.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE KARAR VERILDI,

8- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI,

9- REVIZE EDILEN SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,DZGYO(ESKI),TRADMRYO91Q4 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREDZYO00027 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------