Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 07.05.2014 18:24:38

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 07.05.2014 18: 24: 38

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BURHANIYE MAHALLESI. KISIKLI CADDESI. NO: 65 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 E-POSTA ADRESI : HANDEO@DOGANHOLDING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU GOREV DAGILIMININ YAPILMASI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI.

YONETIM KURULUMUZ BUGUN ALMIS OLDUGU KARAR ILE;

YASAR BEGUMHAN DOGAN FARALYALI' NIN YONETIM KURULU BASKANI, HANZADE VASFIYE DOGAN BOYNER' IN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI, YAHYA UZDIYEN' IN MURAHHAS UYE OLARAK GOREVLENDIRILMELERINE,

SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI KONUSUNDA YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA, SIRKET'IN TEMSIL VE ILZAMINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI' NIN 11.03.2014 TARIH VE 8525 SAYILI NUSHASINDA YAYINLANAN VE ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU TARAFINDAN 05.03.2014 TARIHINDE TESCIL EDILEN 26.02.2014 TARIH VE 6 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZ GEREGINCE DUZENLENMIS IMZA SIRKULERINDE YER ALAN ESASLAR DAHILINDE DEVAM EDILMESINE,

KURULUMUZUN, ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI HUKUMLERINI DIKKATE ALARAK FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

ICRA KURULU:

YAHYA UZDIYEN (BASKAN),

SONER GEDIK (UYE),

AHMET TOKSOY (UYE).

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE:

TAYFUN BAYAZIT (BASKAN),

ALI AYDIN PANDIR (UYE).

KURUMSAL YONETIM KOMITESI:

TAYFUN BAYAZIT (BASKAN),

IMRE BARMANBEK (UYE),

MURAT DOGU (UYE).

KURUMSAL YONETIM KOMITESININ, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

TURK TICARET KANUNU'NUN 378. MADDESI VE SPK'NIN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI:

ERTUGRUL FEYZI TUNCER (BASKAN),

YENER SENOK (UYE),

TOLGA BABALI (UYE),

EREM TURGUT YUCEL (UYE),

TAHIR ERSOY (UYE),

KORHAN KURTOGLU (UYE).

KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------