Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Ozel Durum Acıklaması 29.08.2013 17:48:00

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.08.2013 17: 48: 00

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : HADIMKOY MAH.MUSTAFA INAN CAD. NO: 41 ARNAVUTKOY/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 771 46 06 - 0212 771 46 26 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 771 46 06 - 0212 771 46 26 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITE SECIMLERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 28.08.2013 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU'NCA YAYINLANAN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG VE SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU BUNYESINDE;

1) KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE MUZAFFER SAYIM' IN BASKAN VE ORLANDO KALUMENOS' UN UYE OLARAK SECILMELERINE VE YONETIM KURULU YAPILANMASI GEREGI AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULAMAMASI SEBEBIYLE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BU KOMITELERIN GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,

2) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE ORLANDO KALUMENOS' UN BASKAN VE MUZAFFER SAYIM' IN UYE OLARAK SECILMELERINE,

3) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI OLUSTURULMASINA VE KOMITE UYELIKLERINE ORLANDO KALUMENOS 'UN BASKAN, MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS VE ZEREN MERAY DENECLI' NIN UYE OLARAK SECILMELERINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------