Ege Endustrı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.03.2014 11:17:45

KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S./ EGEEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 11: 17: 45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA CAD. NO: 18 PINARBASI-IZMIR TELEFON 232 - 4911400 FAKS 232 - 4911515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4911400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4911515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 11: 00 ADRESI KEMALPASA CADDESI NO: 18 PINARBASI-IZMIR GUNDEM GUNDEM

1. TOPLANTI DIVANI SECIMI.

2. HAZIR BULUNAN PAYSAHIPLERI ADINA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI DIVANINA YETKI VERILMESI.

3. 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI.

4. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI.

5. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANMIS BILANCO, KAR VE ZARAR HESABI VE MALI TABLOLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI.

6. BILANCO VE KAR/ZARAR HESABININ TASDIKI.

7. HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI.

8. KAR HAKKINDA KARAR VERILMESI.

9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TAYINI.

10. YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,

11. YONETIM KURULUNUN, KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDAKI DEGISIKLIK TEKLIFININ GORUSULMESI.

12. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN PAY GERI ALIM PROGRAMININ ONAYLANMASI

13. DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 28.03.2014 GUNU, SAAT 11.00' DA 'KEMALPASA CAD. NO: 18 PINARBASI-IZMIR' ADRESINDE YAPILACAKTIR.

BILANCO, KAR VE ZARAR HESABI, FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU 'KEMALPASA CADDESI NO: 18 PINARBASI-IZMIR' ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZ ADRESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA BIZZAT HAZIR BULUNMALARINI, TOPLANTIYA BIZZAT KATILMAYACAK PAY SAHIPLERININ ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAME ORNEGINI DOLDURMAK SURETIYLE KENDILERINI VEKIL ARACILIGI ILE TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------