Eıs Eczacıbası Ilac, Sınaı ve Fınansal Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması (Gen

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S./ ECILC [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.04.2014 09: 53: 51

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI ALI KAYA SOKAK NO: 5 LEVENT 34394, ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: (212) 350 80 00 FAKS: (212) 350 85 33 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: (212) 350 85 36 FAKS: (212) 350 85 33 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYELERI GOREV TAKSIMI VE KOMITELERIN SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ;

1) KURULUSUMUZUN 15 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA OLUSAN YENI YONETIM KURULU'NDA GOREV TAKSIMI YAPARAK, YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA SAYIN FERIT BULENT ECZACIBASI'NIN, BASKAN VEKILLIGI'NE ISE SAYIN RAHMI FARUK ECZACIBASI'NIN GETIRILMESINE;

2) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE ('TEBLIG') YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

I) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN BAGIMSIZ IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN SENOL SULEYMAN ALANYURT'UN, UYELIGE SAYIN AKIN DINCSOY'UN GETIRILMESINE,

II) KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN UC UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN AKIN DINCSOY'UN, UYELIKLERE SAYIN MUSTAFA SACIT BASMACI VE YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI SAYIN GULNUR GUNBEY KARTAL'IN GETIRILMESINE,

III) KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN TEBLIG'DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,

IV) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN IKI UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGINA SAYIN AKIN DINCSOY'UN, UYELIGE SAYIN AYSE DENIZ OZGER'IN GETIRILMESINE

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------