Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 18.04.2014 16:40:26

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.04.2014 16: 40: 26

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SEHITLER CAD. 1508 SOKAK NO: 4 ALSANCAK/IZMIR TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 232 488 57 00 FAX: 0 232 463 09 18 E-POSTA ADRESI : WWW.EKIZYAG.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 232 488 57 00 FAX: 0 232 463 09 18 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULUNUN GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELERININ BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET YONETIM KURULU BUGUN YAPILAN TOPLANTI SONUCU GUNDEM MADDELERINI GORUSMELERI NETICESINDE;

1- 2013 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIG DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ CERCEVESINDE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NDA 3 YILLIGINA ILGILI YILIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE ATANAN, 31234896602 TC. KIMLIK NUMARALI SN. MUHITTIN EKIZ YONETIM KURULU BASKANI,

31225896994 TC. KIMLIK NUMARALI SN. IBRAHIM EKIZ YONETIM KURULU BASKAN VEKILI,

31222897048 TC. KIMLIK NUMARALI SN. HUSNU EKIZ 'IN YONETIM KURULU UYESI, 66853018838 TC. KIMLIK NUMARALI SN. MERAL FIRAT BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI, 39310619114 TC. KIMLIK NUMARALI SN. SABRI ETEM OZSOY BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI,

OLARAK TESCILI ICIN YONETIME YETKI VERILMESINE,

2- YONETIM KURULU BUNYESINDE YER ALAN KOMITELERDEKI UYELERIN GOREV DAGILIMI;

39310619114 TC. KIMLIK NUMARALI SN. SABRI ETEM OZSOY DENETIM KOMITESI BASKANI

RISK YONETIMI KOMITE BASKANI

KURUMSAL YONETIM KOMITE UYESI

66853018838 TC. KIMLIK NUMARALI SN. MERAL FIRAT KURUMSAL YONETIM KOMITE BASKANI

DENETIM KOMITESI UYESI

RISK YONETIMI KOMITE UYESI

23632185358 TC. KIMLIK NUMARALI SN. HICRAN GOKMEN KURUMSAL YONETIM KOMITE UYESI,

OLACAK SEKILDE KABUL EDILMESINE, TOPLANTIYA KATILAN YONETIM KURULU UYELERININ OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------