Ekspo Faktorıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.02.2014 15:47:01

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.02.2014 15: 47: 01

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AYAZAGA M.MEYDAN SK.B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B.BLK. MASLAK-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80 E-POSTA ADRESI : EMERAL@EKSPOFAKTORING.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLANTI TUTANAGI

EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI 28.02.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 28.02.2014 TARIHINDE, SAAT 11: 00 DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN AYAZAGA M.MEYDAN SK. B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B. BLK. SISLI - ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU'NUN 27.02.2014 TARIH VE 4531 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ERDOGAN YURDAKUL 'IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU'NUN 416. MADDESINE GORE YAPILAN TOPLANTIYA HICBIR ORTAK ITIRAZ ETMEMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 50.000.000 TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 50.000.000 TL OLAN PAYININ ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME'DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MURAT TUMAY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1-TOPLANTI BASKANLIGI'NA MURAT TUMAY' IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.TOPLANTI BASKANI YAZMANLIGINA ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU'NU GOREVLENDIRILMISTIR.

2- SIRKETIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI.SOZ ALAN OLMADI.

3- SIRKETIN 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI.SOZ ALAN OLMADI.

4- 2013 YILI BIL NCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BIL NCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

5-YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA OY KULLANMAMISLARDIR.

6-KAR DAGITIMI HUSUSU GORUSMEYE ACILDI.SIRKET KARINDAN KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMINDAN BRUT 2.000.000 TL (IKIMILYONTL)'NIN 31.12.2014 TARIHINE KADAR YONETIM KURULU'NUN BELIRLEYECEGI ZAMANLARDA VE MIKTARLARDA DAGITILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

7-YONETIM KURULU UYELERI'NIN SECIMINE GECILDI. BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR VAZIFE GORMEK UZERE MURAT TUMAY, ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU, MAIDE SEMRA TUMAY, SERIF ORHAN COLAK VE NAMIK BAHRI UGRAS'IN YONETIM KURULU UYELIKLERINE OY BIRLIGI ILE SECILDI.

8-YONETIM KURULU UYELERINDEN SERIF ORHAN COLAK'A AYLIK NET 2.500 TL, NAMIK BAHRI UGRAS'A AYLIK NET 2.500 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9-SIRKET MERKEZI'NIN BULUNDUGU MAIDE SEMRA TUMAY'A AIT AYAZAGA M.MEYDAN SK.B.DERE ASF.MEVKII SPRING GIZ PLAZA B.BLOK KAT 2 VE KAT 3 NO.'LU ISYERLERININ 2.000.000 USD'A KADAR ALISININ YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10-YONETIM KURULU UYELERI'NE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 MADDESI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11-YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

12- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------