Emınıs Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 18.04.2014 13:27:53

KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ EMNIS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.04.2014 13: 27: 53

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO: 4 41455 DILOVASI KOCAELI TELEFON VE FAKS NUMARASI : 262 754 52 38 - 262 754 72 06 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 262 754 52 38 - 262 754 72 06 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 14/04/2014 TARIHLI 223 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKANLIGINA 49198245282 TC. KIMLIK NUMARALI OMER ISMET UZUNYOL'UN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE 49192245400 TC. KIMLIK NUMARALI MUSTAFA FERIDUN UZUNYOL'UN, YONETIM KURULU UYELIGINE 49195245346 TC. KIMLIK NUMARALI NECLA UZUNYOL'UN SECILMELERINE, YONETIM KURULU BASKANI VEKILI SAYIN MUSTAFA FERIDUN UZUNYOL'UN AYNI ZAMANDA GENEL MUDURLUK GOREVINI DE YERINE GETIRMESINE KARAR VERILMISTIR.

SIRKETIMIZIN 18/04/2014 TARIHLI 224 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE, ASAGIDA ACIK ADI VE T.C. KIMLIK NUMARASI VERILEN SIRKET YETKILILERININ SECILEREK KOMITELERDE GOREVLENDIRILMELERINE;

1. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN BAGIMSIZ IKI UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGA 10987154566 TC. KIMLIK NUMARALI KAPLAN TURGUT ERSOY'UN, UYELIGE 24890081956 TC. KIMLIK NUMARALI SN. MUHARREM NAZIF CAVUSOGLU'NUN GETIRILMESINE,

2. KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN UC UYEDEN OLUSMASINA; BASKANLIGA 49198245282 TC. KIMLIK NUMARALI OMER ISMET UZUNYOL'UN, UYELIGE 18613510656 TC. KIMLIK NUMARALI MALI ISLER KOORDINATORU VE YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI EBRU RASSA VE 10987154566 TC. KIMLIK NUMARALI KAPLAN TURGUT ERSOY'UN GETIRILMESINE,

3. KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN 'TEBLIG'DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERNI DE YERINE GETIRMESINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN IKI KISIDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGA 49198245282 TC. KIMLIK NUMARALI OMER ISMET UZUNYOL'UN, UYELIGE 24890081956 TC. KIMLIK NUMARALI SN. MUHARREM NAZIF CAVUSOGLU'NUN GETIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------