Euro Yatırım Menkul Degerler A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.03.2014 16:35:14

KAP : EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ EUROM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2014 16: 35: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3540700 FAKS 212 - 3562076 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3540700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3562076 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.04.2014 11: 00 ADRESI YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3- SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

4- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

5- BILANCO ILE KAR-ZARAR TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7- 2013 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI,

8- TURK TICARET KANUNU'NUN 363.MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU'NA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,

9-SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN 'E YONETIM KURULUNCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSUNUN ONAYA SUNULMASI,

10- 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'BAGIS POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

11-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU'NCA 2014 TAKVIM YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI,

13- TURK TICARET KANUNU'NUN 419.NCU MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN, GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN IC YONERGENIN OKUNMASI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

14- TURK TICARET KANUN MADDE 398. GEREGI ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. ILE IMZALANAN 'DENETIM SOZLESMESI' HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI ONAYA SUNULMASI,

15- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395, VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI

16- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR