Euro Yatırım Menkul Degerler A.s. Ozel Durum Acıklaması 09.01.2014 14:05:32

KAP : EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ EUROM [EUROM] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 09.01.2014 14: 05: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ANA SOZLESME TADILI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

NOT: DUN YAYINLAMIS OLDUGUMUZ (08.01.2014 17: 40: 41) YONETIM KURULU KARARINDA ANA SOZLESME TADILIYLE ILGILI AYRINTILAR EKTE VERILMISTIR.

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/1

TARIH : 08.01.2014

KATILANLAR : MUSTAFA SAHIN, SEDA SAHIN, COSKUN ARIK, SATVAT MAHMUTOGLU, OSMAN DEMIRCI

TOPLANTI SAATI : 16: 00

GUNDEM : ANA SOZLESME TADILI

SIRKET YONETIM KURULU UYELERI SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR.

1) SIRKETIN YATIRIM MENKUL DEGERLER STATUSUNDEN, 'YATIRIM HOLDING' STATUSUNE DONUSTURULMESINE,

2) STATU DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK SIRKET ANA SOZLESMEMIZIN 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18'NCI MADDELERIN TADIL, 19'NCU MADDESININ IPTAL EDILMESINE,

3) SERMAYE PIYASASI KURULU'NA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NA IZIN BASVURUSUNDA BULUNULMASINA,

4) TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDELERININ YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRI BIR GUNDEM MADDESI OLARAK GORUSULMEK UZERE ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA; OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

MUSTAFA SAHIN SEDA SAHIN COSKUN ARIK SATVAT MAHMUTOGLU OSMAN DEMIRCI

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YRD. YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------