Favorı Dınlenme Yerlerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 13.03.2014 14:33:46

KAP : FAVORI DINLENME YERLERI A.S./ FVORI [FVORI] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2014 14: 33: 46

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUKLUM SOK. 48/13 KAVAKLIDERE TELEFON 312 - 4427031 FAKS 312 - 4427039 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4427031 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4427039 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI FAVORI DINLENME YERLERI A.S.'NIN 07.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULUNA ILISKIN YK KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 12.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 07.04.2014 11: 00 ADRESI BUKLUM SOKAK 48/13 KAVAKLIDERE ANKARA GUNDEM G U N D E M

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI

2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI

3. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI

4. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRASI

5. 2013 YILI SIRKET KARININ GORUSULMESI

6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI

7. DONEM ICINDE VEFAT EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE ATANAN YONETIM KURULU UYESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI

8. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI

9. SIRKETIMIZIN GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESININ GORUSULUP KABULU

10. SPK TARAFINDAN SIRKET HAKKINDA UYGULANAN 24.01.2013 TARIHLI 29833736.115.01.111-555 SAYILI YAZI ILE SIRKETIMIZE TEBLIG EDILEN 52.462 TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEMESI KONUSUNUN GORUSULMESI

11. DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL'UNUN, ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 07 NISAN 2014 TARIHINDE SAAT 11: 00'DE BUKLUM SOKAK NO: 48/ 13 KAVAKLIDERE/ ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------