Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 17.04.2014

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [FLAP] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 18: 09: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 441 CADDE. NO: 1 BIRLIK, CANKAYA TELEFON 312 - 4540000 FAKS 312 - 4540001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4540000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4540001 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 17.04.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 17.04.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZETLENMISTIR.

? FAALIYET RAPORU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.

? BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.

? FINANSAL TABLO VE RAPORLAR OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.

? YONETIM KURULU UYELERI SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

? SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA VE SONRASINDA GECERLI OLACAK 'KAR DAGITIM POLITIKASI' OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.

? YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.

' YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE 'UCRET POLITIKASI' ONAYLANDI.

? YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI BELIRLENDI. BUNA GORE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DISINDA KALAN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 6.500 TL ODENMESI KARARLASTIRILDI.

? YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI ONAYLANDI.

? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

? 2013 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2014 HESAP DONEMI ICIN 200.000 TL LIMIT BELIRLENDI.

? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIGININ 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

? YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILDI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,FLAP(ESKI),TREFLAP00011 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREFLAP00029 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17.04.2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YER SUNULMUSTUR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------