Gedık Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.03.2014 18:44:11

KAP : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GDKGS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.03.2014 18: 44: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MAHALLESI E-5 YANYOL NO: 29 YAKACIK/KARTAL-ISTANBUL TELEFON 216 - 4523624 FAKS 216 - 3771136 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4523624 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3771136 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.05.2014 10: 00 ADRESI CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO: 29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM

RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE

ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI

AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

5. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN

SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2013 YILI

KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU? NUN ONERISININ

KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

6. ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST

DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER

HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,

9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM

KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINE TABI ANASOZLESME

DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

11. YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI

YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI

12. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GEDIK GIRISIM SEMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 28.05.2014 CARSAMBA GUNU SAAT 10: 00'DA CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO: 29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

2013 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, ESAS SOZLESME TADIL METNI, DENETCI RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 27 MAYIS 2014 GUNU SAAT 16: 30' A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.

TURK TICARET KANUNUNUN (TTK) 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA, SAHSEN VEYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKILLERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS'DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.

GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.GEDIKGIRISIM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------