Gedık Yatırım Menkul Degerler A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.03.2014 18:57:24

KAP : GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ GEDIK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.03.2014 18: 57: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MAH.E-5 YAN YOL NO: 29 YAKACIK/KARTAL/ISTANBUL TELEFON 216 - 4530000 FAKS 216 - 3771136 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4530000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3771136 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.05.2014 09: 30 ADRESI CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO: 29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ AYRI AYRI

OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE

ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

5. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN

SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2013 YILI

KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU? NUN ONERISININ

KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

6. ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST

DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER

HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,

9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM

KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINE TABI ANASOZLESME

DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

11. SIRKETIMIZIN IZMIR SUBESINDE MEYDANA GELEN OLAY VE ISBU OLAYA ILISKIN SERMAYE PIYASASI

KURULU KARARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

12. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 28.05.2014 CARSAMBA GUNU SAAT 09: 30'DA CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL NO: 29 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDEKI MERKEZ BINASINDA YAPILACAKTIR.

2013 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, ESAS SOZLESME TADIL METNI, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.GEDIK.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.'NIN (M.K.K.) 29.06.2012 TARIH VE 599 SAYILI GENEL MEKTUBU GEREGINCE, PAY SAHIPLIGI CIZELGESI OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 17: 00 ITIBARI ILE SIRKETIMIZE MEVITAS (MERKEZI ELEKTRONIK VERI ILETIM TOPLAMA ANALIZ SISTEMI) UZERINDEN SAGLANACAKTIR. ANCAK SOZ KONUSU CIZELGE'NIN OLUSTURULMASINDA KAYDILESTIRME TEBLIGI'NIN 26. MADDESI, IKINCI (2.) FIKRASI CERCEVESINDE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN IHRACCIYA BILDIRILMESINI ISTEMEYEN YATIRIMCILARIN PAYLARINA YER VERILMEYECEKTIR. DOLAYISI ILE SOZ KONUSU YATIRIMCILARIN CIZELGE'DE YER ALMAK ISTEMESI DURUMUNDA KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNU'NDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 16: 30'A KADAR SOZ KONUSU KISITLAMAYI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR. PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARI VEYA KENDILERINI ASAGIDA ORNEGI SUNULAN VEKALETNAME ILE TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.GEDIK.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------