Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 20.02.2014 16:03:58

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S./ GENTS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.02.2014 16: 03: 58

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOLANTI SOK. NO: 21 SITELER TELEFON VE FAKS NUMARASI : 312-3530206 312-3509917 E-POSTA ADRESI : GENTAS@GENTAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 374-3561880 374-3561160 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI KURULMASI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESINE ATAMA HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S.YONETIM KURULU 20/ 02/ 2014 TARIHINDE ANKARA GENEL MUDURLUK BINAMIZDA TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

YONETIM KURULUMUZ SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (SPK) II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 378.MADDE 1.FIKRASINDA YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE SIRKETIMIZ BUNYESINDE YER ALAN KOMITELERIMIZIN FAALIYETLERI GOZDEN GECIRILMIS VE ;

1- SIRKETIMIZDE AYRICA OLUSTURULMAYAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESININ GOREVLERININ DE KURUMSAL YONETIM KOMITEMIZ TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE DEVAM EDILMESINE,

2- SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI YONETICISI-SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSINA SAHIP (LISANS NO-206530) SN: NIYAZI AYDIN'IN SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESINDE GOREVLENDIRILMESINE,

3- YUKARIDA BAHSEDILEN MEVZUATLARDAN DOGAN YUKUMLULUGU YERINE GETIRMEK UZERE SIRKETIMIZ BUNYESINDE 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE YONETIMI KOMITESI'NIN OLUSTURULARAK KOMITEYE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI DR. MUSTAFA KORCAK VE YONETIM KURULU UYESI SN, ABDURRAHMAN KAHRAMAN (MUSTAFA OGLU) ILE BIRLIKTE SIRKETIMIZ YEMINLI MALI MUSAVIRI SN. MAHMUT KUTLUCAN' IN UYE OLARAK SECILMELERINE VE ILGILI KOMITE CALISMA ESASLARININ ASAGIDAKI HALI ILE KABULUNE, WWW.KAP.GOV.TR <

GENTAS A.S. YONETIM KURULU

RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE YONETIMI KOMITESI CALISMA ESASLARI

1. KURULUS

SIRKETIMIZIN 20/02/2014 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NDE YER ALAN YENI HUKUMLER KAPSAMINDA, RISKIN ERTEN SAPTANMASI VE ETKIN BIR RISK YONETIM SISTEMININ OLUSTURULMASI AMACIYLA YONETIM KURULU'NA TAVSIYE VE ONERILERDE BULUNMAK UZERE RISK YONETIM KOMITESI KURULMUSTUR.

2. AMAC

SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREBILECEK STRATEJIK, OPERASYONEL, FINANSAL VE SAIR HER TURLU RISKIN ERKEN TESPITI, DEGERLENDIRILMESI, ETKI VE OLASILIKLARININ HESAPLANMASI, BU RISKLERIN SIRKETIN KURUMSAL RISK ALMA PROFILINE UYGUN OLARAK YONETILMESI, RAPORLANMASI, TESPIT EDILEN RISKLERLE ILGILI GEREKLI ONLEMLERIN UYGULANMASI, KARAR MEKANIZMALARINDA DIKKATE ALINMASI VE BU DOGRULTUDA ETKIN BIR IC KONTROL SISTEMLERININ OLUSTURULMASI VE ENTEGRASYONU KONULARINDA YONETIM KURULUMUZA TAVSIYE VE ONERILERDE BULUNMAKTIR.

3. GOREV VE SORUMLULUKLAR

RISK YONETIM KOMITESI'NIN GOREVLERI;

SIRKET HEDEFLERINE ULASMAYI ETKILEYEBILECEK MEVCUT VE OLASI RISK UNSURLARININ KURUMSAL RISK YONETIMI ANLAYISI CERCEVESINDE TANIMLANMASI, DEGERLENDIRILMESI, IZLENMESI VE SIRKETIN RISK ALMA PROFILINE UYGUN OLARAK ILGILI RISKLERIN YONETILMESINE ILISKIN PRENSIPLERIN BELIRLENMESI, KARAR MEKANIZMALARINDA KULLANILMASININ SAGLANMASI,

OLASILIK VE ETKI HESAPLARINA GORE, SIRKETTE TUTULACAK VE YONETILECEK, PAYLASILACAK VEYA TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAK RISKLERIN TESPITI,

RISK YONETIMI VE IC KONTROL SISTEMLERININ SIRKETIN KURUMSAL YAPISINA ENTEGRASYONUNUN SAGLANMASI,

-RISK YONETIM SISTEMLERININ GOZDEN GECIRILMESI VE RISKLERIN YONETIM SORUMLULUGUNU USTLENEN ILGILI BOLUMLERDEKI UYGULAMALARIN, KOMITE KARARLARINA UYGUN GERCEKLESTIRILMESININ GOZETIMI,

TEKNIK IFLASIN ERKEN TESHISI VE YONETIM KURULU'NUN BU KONUDA UYARILMASI, ONLEMLERE ILISKIN ONERI GELISTIRILMESI,

SPK DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU ILE KOMITEYE VERILEN/VERILECEK DIGER GOREVLERI YERINE GETIRMEKTIR.

KOMITE YUKARIDAKI KONULARDA YONETIM KURULU'NA DEGERLENDIRMELERINI VE TAVSIYELERINI YAZILI VEYA SOZLU OLARAK BILDIRIR.

4. KOMITE YAPISI VE UYELIK KRITERLERI

RISK YONETIM KOMITESI EN AZ IKI UYEDEN OLUSUR. KOMITE BASKANI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILIR. ICRA BASKANI/GENEL MUDUR KOMITEDE GOREV ALAMAZ.

KOMITENIN IKI UYEDEN OLUSMASI HALINDE HER IKISI, IKIDEN FAZLA UYESININ BULUNMASI HALINDE UYELERIN COGUNLUGU, ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINDEN SECILIR. GEREKTIGINDE YONETIM KURULU UYESI OLMAYAN KONUSUNDA UZMAN KISILERE KOMITEDE YER VERILEBILIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENI YONETIM KURULU GOREVE SECILDIGINDE, ILGILI YONETIM KURULU GOREV SURESI ILE PARALEL OLARAK, RISK YONETIM KOMITESI UYELERINI BELIRLER. YERINE YENISI SECILINCEYE KADAR, ESKI KOMITE UYELERININ GOREVLERI DEVAM EDER.

KOMITENIN GOREVLERINI YERINE GETIRMESI ICIN GEREKEN HER TURLU KAYNAK VE DESTEK SIRKETIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SAGLANIR. KOMITE, GEREKLI GORDUGU YONETICIYI TOPLANTILARINA DAVET EDEBILIR VE GORUSLERINI ALABILIR.

KOMITE, FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK IHTIYAC GORDUGU KONULARDA BAGIMSIZ UZMAN GORUSLERINDEN YARARLANIR. KOMITENIN IHTIYAC DUYDUGU DANISMANLIK HIZMETLERININ BEDELI SIRKET TARAFINDAN KARSILANIR.

5. ALT CALISMA GRUPLARI

RISK YONETIM KOMITESI CALISMALARININ ETKINLIGININ SAGLANMASI AMACIYLA IHTIYACA GORE KENDI UYELERI ARASINDAN VE/VEYA HARICTEN SECECEKLERI RISK YONETIMI KONUSUNDA YETERLI TECRUBE VE BILGI SAHIBI KISILERDEN OLUSAN ALT CALISMA GRUPLARI OLUSTURULABILIR.

6. TOPLANTILAR

KOMITE KENDISINE VERILEN GOREVIN GEREKTIRDIGI SIKLIKTA TOPLANIR.

KOMITENIN KARARLARI YONETIM KURULU'NA TAVSIYE NITELIGINDE OLUP, ILGILI KONULARDA NIHAI KARAR MERCII YONETIM KURULU'DUR.

KOMITE, YETKI VE SORUMLULUK ALANINA GIREN KONULARDA YONETIM KURULU'NUN BILGILENDIRILMIS OLMASINI SAGLAR.

TOPLANTI VE KARAR NISABI KOMITE UYE TOPLAM SAYISININ SALT COGUNLUGUDUR.

TOPLANTILAR SIRKET MERKEZINDE VEYA KOMITE UYELERININ ERISIMININ KOLAY OLDUGU BASKA BIR YERDE YAPILABILIR.

7. RAPORLAMA PROSEDURLERI

KOMITENIN KARARLARI KOMITE ICIN TUTULACAK KARAR DEFTERINDE MUHAFAZA EDILIR.

TOPLANTI TUTANAGINDA EN AZ ASAGIDAKI HUSUSLARA YER VERILMELIDIR:

-TOPLANTININ YERI VE ZAMANI, GUNDEM, TOPLANTIDA TARTISILAN KONULARA ILISKIN BILGI, ALINAN KARARLAR KOMITENIN GEREKLI GORDUGU KARARLAR YONETIM KURULU'NA SUNULUR. RAPORLARIN HAZIRLANMASINDAN VE SAKLANMASINDAN YONETIM KURULU SEKRETARYASI SORUMLUDUR. HAZIRLANAN TOPLANTI TUTANAGI KOMITE UYELERININ BILGISINE SUNULDUKTAN SONRA ARSIVLENIR.

8. YURURLUK

RISK YONETIM KOMITESI'NIN ISBU CALISMA ESASLARI 20/02/2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANMISTIR. GEREKTIKCE SOZ KONUSU CALISMA ESASLARI REVIZE EDILEREK GUNCELLENMESI YONETIM KURULU'NUN YETKISINDEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------