Gersan Elektrık Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.03.2014 18:48:51

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S./ GEREL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.03.2014 18: 48: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZI BULVARI NO: 39-41 TUZLA/ISTANBUL TELEFON 216 - 5930050 FAKS 216 - 5930060 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5930050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5930047 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.04.2014 14: 00 ADRESI ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZI BULVARI NO: 39-41 TUZLA/ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN'NIN SECILMESI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

4- 2013 YILINA AIT DENETCI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

8- YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE DENETCILERIN SECILMESI, UCRET VE HUZUR HAKLARININ TAYINI,

9- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN VE YONETIM KURULU'NCA 2014 YILI FAALIYET HESAPLARINI DENETLEMEK UZERE SECILEN HLB SAYGIN YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER OF HLB INTERNATIONAL)'NIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMASI,

10-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

11-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28780 SAYILI KARARI KAPSAMINDA, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

12-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

13-YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395 INCI VE 396 INCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15-DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR