Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 17.04.2014 10:55:39

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [HZNDR] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 10: 55: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKCAVUSLU MAHALLESI CERKEZKOY CAD. NO: 587 SILIVRI-ISTANBUL TELEFON 212 - 7453505 FAKS 212 - 7453515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7453505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7453515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALINAN KARARLARIN 3.VE 8.MADDELERINE 2013 YILI YERINE SEHVEN 2012 YILI YAZILMASI... 14/04/2014 10: 15'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 11.04.2014 12: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE VERGI USUL KANUNUNA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ONAYLANDI.

2-YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

3-2013 YILI KARININ DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI

4- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UYELIKLERININ DEVAM ETMESINE KARAR VERILDI.

5-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI TESPIT EDILDI.

6-2014 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECILDI.

7-TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDEKI YASAKLAYICI HUKUMLERIN YONETIM KURULU UYELERINE UYGULANMAMASINA KARAR VERILDI.

8-2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-