Hurrıyet Gazetecılık ve Matbaacılık A.s. Ozel Durum Acıklaması 30.04.2014 18:24:57

KAP : HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S./ HURGZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.04.2014 18: 24: 57

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : 100. YIL MAHALLESI MATBAACILAR CADDESI NO: 78 34204 BAGCILAR/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 677 00 00 FAKS: 212 677 01 82 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 449 60 30 FAKS: 212 677 01 82 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GOREV PAYLASIMI VE KOMITE TESKILINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (30.04.2014) ALMIS OLDUGU KARARINDA;

1.YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA VUSLAT SABANCI'NIN, BASKAN YARDIMCILIGI'NA YAHYA UZDIYEN'IN GETIRILMESINE,

AYRICA;

2.YURUTUME KOMITESI'NIN, AHMET N. DALMAN'IN 'BASKAN YARDIMCISI', K. ENIS BERBEROGLU'NUN 'YAYIN ISLERINDEN', EDIZ HASMET KOKYAZICI'NIN 'MALI VE IDARI ISLERDEN', TUBA KOSEOGLU OKCU'NUN 'INSAN KAYNAKLARINDAN', BIRIM GONULSEN OZYUREKLI'NIN 'PAZARLAMADAN', ZEYNEP TANDOGAN'IN 'REKLAM ISLERINDEN', AHMET REHA ARGAC'IN 'BILGI SISTEMLERINDEN', KAMIL OZORNEK'IN 'E-TICARETTEN', OZLEM KUTLUAY'IN 'SATIS VE PLANLAMADAN' SORUMLU UYE,

3.DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, AHMET BURAK'IN 'BASKAN' VE BÉATRICE DE CLERMONT TONNERRE'IN 'UYE',

4.KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, AHMET BURAK'IN 'BASKAN', YAHYA UZDIYEN'IN 'UYE', INCI TARI'NIN 'UYE' VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI MURAT DOGU'NUN 'UYE' OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NIN 'KURUMSAL YONETIM TEBLIG' (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

5.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN AHMET BURAK'IN 'BASKAN' OLACAK SEKILDE, EREM TURGUT YUCEL'IN 'UYE', TOLGA BABALI'NIN 'UYE' VE EDIZ HASMET KOKYAZICI'NIN 'UYE' OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

6.KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

7.KURULUMUZUN 26.07.2012 TARIH VE 2012/52 SAYILI KARARI UYARINCA TESKIL EDILMIS OLAN PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI'NIN ILGA EDILMESINE,

8.SPK'NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE BELIRLENEN GOREVLERI IFA ETMEK UZERE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU OLUSTURULMASINA VE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 11. MADDESI HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI OLARAK SIRKETIMIZ MALI KONTROL VE YATIRIMCI ILISKILERI MUDURU INCI TARI'NIN GOREVLENDIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------