Icg Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.12.2013 15:52:10

KAP : ICG YATIRIM HOLDING A.S./ ICGYH [ICGYH] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.12.2013 15: 52: 10

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. NO: 172 GUVENCEL APT. D: 6 UAKUDAR - ISTANBUL TELEFON 216 - 3258480 FAKS 216 - 3258435 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3258480 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3258435 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 26.12.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 2- SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN SIRKET UNVANI BASLIKLI 2. MADDESININ, ILGILI BAKANLIKLARCA ONAYLANAN TADIL TASARISI UYARINCA

GEN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI OLARAK DEGISTIRILMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- ASAGIDA DETAYLARI VERILEN SIRKET HISSELERININ 1.-TL NOMINAL BEDEL ILE DEVIR ALINMASI HUSUSUNDA, SOZ KONUSU DEVIR ISLEMINE ILISKIN OLARAK OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERINE, AYRILMA HAKKININ 1.-TL NOMINAL DEGERLI SIRKET PAYI ICIN 1,55.-TL UZERINDEN DEVIR EDEBILECEKLERI HUSUSUNDA BILGI VERILDI.

3.1. GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.'YE ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 114.625.000 TL'YE TEKABUL EDEN VE GULLU USLU'YA AIT NOMINAL 500.000 TL'YE TEKABUL EDEN GENPOWER HISSELERININ MOMINAL DEGER UZERINDEN ILGILI SAHISLARDAN DEVRALINMASI,

3.2.. POLISAC METAL MAKINE NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 2.501.280 TL'LIK POLISAC HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.3. POLISAC METAL MAKINE NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE ILISKIN OLARAK, PIRIL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE AIT NOMINAL 2.130.720.-TL' LIK POLISAC HISSELERININ NOMINAL DEGERLER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.4. IZPOL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 4 TL'LIK IZPOL HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDENDEVRALINMASI,

3.5. IZPOL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE ILISKIN OLARAK, POLISAC METAL MAKINE NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE AIT NOMINAL 2.999.996.-TL' LIK IZPOL HISSELERININ NOMINAL DEGERLER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.6. PIRIL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 480.000 TL'LIK PIRIL HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN DEVRALINMASI,

SOZ KONUSU SATIN ALMA ISLEMLERI OYLANDI. OYLAMA SONUCUNDA SOZ KONUSU SATIN ALMA ISLEMLERI (OLUMSUZ OY KULLANILMADI) OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6- YONETIM KURULU UYELERINDEN SADECE BAGIMSIZ OLARAK GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINE GOREVE SECILDIKLERI TARIHTEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE, AYLIK 1,500 .-TL NET UCRET ODENMESI ONERILDI. SOZ KONUSU ONERI OYLANDI. OYLAMA SONUCUNDA SOZ KONUSU HUSUS (OLUMSUZ OY KULLANILMADI) OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-