Idas Istanbul Doseme Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 23.07.2013 20:25:29

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S./ IDAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.07.2013 20: 25: 29

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES COBANCESME MAH. SELVI SK. NO: 3 YENIBOSNA/ISTANBUL TELEFON 212 - 4821125 FAKS 212 - 4821138 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4821125 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4821138 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 23.07.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S.'NIN 23.07.2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURULU'NDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

-2012 YILI HESAP VE FAALIYETLERI HAKKINDA;

YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORLARI ILE MURAKIP RAPORU MUZAKERE EDILDI. 2012 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARI MUZAKERE EDILDI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI HAKKINDA;

SIRKET ANA SOZLESMESININ 4,6,8,13,14,15,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,67,68 VE 70. MADDELERI EKLI ESAS SOZLESME TADIL METINLERI UYARINCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA;

2012 YILI FAALIYET DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU VE MURAKIPLAR 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK'NIN 363 NCU MADDESINE GORE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN YONETIM KURULU UYE ATAMALARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA;

SERMAYE PIYASASI KURULU GEREGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECIMI YAPILAN GUCBIR BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI (A MEMBER OF IAPA INTERNATIONAL) 'IN SIRKETIMIZ BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-IC YONERGE HAKKINDA;

YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGE EKTEKI SEKILDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESI, TOPLANTI TUTANAGI, ESAS SOZLESME TADIL METINLERI VE IC YONERGE ILISIKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 24.000.000,00 YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 60.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO MADDE 8

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALINAN KARARLARI ICEREN OGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, ESAS SOZLESME TADIL METINLERI VE IC YONERGE EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------