Info Yatırım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 01.04.2014 17:44:15

KAP : INFO YATIRIM A.S./ INFO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2014 17: 44: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 3192600 FAKS 212 - 3248425 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3192600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3192600 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 01.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.04.2014 09: 00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM INFO YATIRIM A.S.

2013 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2.SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

3.2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETLEME RAPORU VE BILANCO ILE KAR-ZARAR TABLOLARININ OKUNMASI, INCELENMESI VE KARARA BAGLANMASI,

4.YONETIM KURULUNCA 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI,

5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI

6.YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

7.YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 363 UNCU MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMIN ONAYA SUNULMASI.

8.2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI

9.2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

10.SIRKETIMIZ GENEL KURULUNUN 21.05.2012 TARIHLI GENEL KURUL KARARI ILE 'SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI' ICIN YONETIM KURULUMUZA 18 AY ICIN VERMIS OLDUGU YETKI SURESININ DOLMASI NEDENIYLE GENEL KURULA BILGI VERILMESI

11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12.TTK'NIN 378. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV NO: 56 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG? GEREGI HAZIRLANAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN GOREV VE CALISMA ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI.

13.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NIN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,

14.DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR