Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.02.2014 10:45:52

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.02.2014 10: 45: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALTAYCESME MAH. OZ SOK. NO: 19 KAT: 3-5-6 MALTEPE - ISTANBUL TELEFON 216 - 4404050 FAKS 216 - 4404075 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4404050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4404075 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHI, YERI VE GUNDEM MADDELERI KARARLASTIRILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.03.2014 10: 00 ADRESI SPL (SERMAYE PIYASASI LISANSLAMA SICIL VE EGITIM KURULUSU) ARAPCAMI MAHALLESI, BANKALAR CADDESI NO: 21/A KAT: 1-2 | 34420 KARAKOY, BEYOGLU - ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3.BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS (KPMG)?NIN RAPORUNUN OKUNMASI,

4.FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5.TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

7.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

8.YONETIM KURULU'NUN, KARIN KULLANIMI, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

9. SIRKET ANA SOZLESMESI, TURK TICARET KANUNU,SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI HUDUTLARI ICERISINDE, KAR PAYI AVANSI VERILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

10.YONETIM KURULU UYE ADEDININ TESPITI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI'NIN, SECILMELERI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

11.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

12.YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

13.YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME ESASLARININ' ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,

14.SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE OLUSTURULAN BU POLITIKANIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,

15.YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,

16.TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI,

17.DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR