Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.0

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.02.2014 17: 45: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S. KARABUK TELEFON 370 - 4183244 FAKS 370 - 4191054 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 370 - 4183542 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 370 - 4191064 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 20.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 ADRESI KARDEMIR FABRIKA SAHASI YENI EGITIM VE KONFERANS SALONU - KARABUK GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3.2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

5.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET'IN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI,

8.2013 YILI DONEM KARININ DAGITIMI HAKKINDAKI YONETIM KURULU'NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9.2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI

10.2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,

12.YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI,

13.SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2013 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,

15.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 20.02.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA, SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 28.03.2014 CUMA GUNU SAAT 10.00'DA KARDEMIR FABRIKA SAHASI YENI EGITIM VE KONFERANS SALONU - KARABUK ADRESINDE EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TOPLANMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------