Karkım Sondaj Akıskanları Enerjı Muhendıslık Hızmetlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantı

KAP : KARKIM SONDAJ AKISKANLARI ENERJI MUHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S./ KARKM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.07.2013 15: 54: 10

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TURAN GUNES BULVARI ILKBAHAR MAHALLESI 606. SOKAK NO: 24 YILDIZ CANKAYA/ANKARA TELEFON 312 - 4916400 FAKS 312 - 4915318 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4916400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4915318 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERININ GORUSULDUGU OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 01.07.2013 14: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-VERILEN ONERGE ILE DIVAN BASKANLIGINA MURAT CELIK'IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA BURAK HAKKAN'IN VE KATIPLIGE TOLGA KARACA'NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3-T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 20.06.2013 TARIH VE 29833736-110.03.02-1975 SAYILI IZNI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 28.06.2013 TARIH VE 67300147/431.02.59347-812928-7361 5220 SAYILI IZINLERINE ISTINADEN EKTE SUNULAN ANA SOZLESMENIN 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15 VE 16 INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI KONUSU GORUSULEREK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YUKARIDA TARIH VE SAYISI VERILEN T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU YAZISI GEREGI YAPILMASI RICA EDILEN, ANA SOZLESMENIN DEGISEN 2'NCI MADDESI ILE BIRLIKTE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNUN TAMAMEN DEGISMESI NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKI; KURULCA BELIRLENEN PAY BASINA 2,29 TL'LIK AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ, MURAT CELIK TARAFINDAN KURULA SUNULAN PAY ALIM TEKLIFI BILGI FORMUNDA TUM PAYLARIN SATIN ALINMASI ICIN TAAHHUT ETTIGI PAY BASINA 2,40 TL FIYATINDAN DUSUK OLMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNUN 24'NCU MADDESININ KURULA VERDIGI 'AYRILMA HAKKININ DOGMADIGI HALLERI BELIRLEME' YETKISI KAPSAMINDA DEGERLENDIRILDIGI KONUSU VE MURAT CELIK TARAFINDAN FIILI CAGRI ISLEMININ GENEL KURUL TARIHINI IZLEYEN 6 IS GUNU ICERISINDE BASLAYACAGI KONUSU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI.

4-DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNE GECILDI, SOZ ISTEYEN OLMADI.

5-DIVAN BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 25.000.000,00 YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO MADDE 6

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-