Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.06.2013 18:51:55

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.06.2013 18: 51: 55

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AKCALAR SANAYI BOLGESI 16225 NILUFER/ BURSA TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0 224 484 21 70 FAKS: 0 224 484 21 69 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER TEL: 0224 280 31 15 FAKS: 0224 484 21 69 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ KURULMASI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARININ BELIRLENMESI, KURUMSAL YONETIM KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARININ GUNCELLENMESI, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZIN 28.06.2013 TARIH VE 2013/15 NOLU YONETIM KURULU TOPLANTISI'NDA; 1) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI' GEREGI, A. KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ KURULMASINA,

B. SIRKETIMIZIN 28 HAZIRAN 2012 TARIH VE 2012/15 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KURUMSAL YONETIM KOMITESI BUNYESINDE YURUTULMESINE KARAR VERILEN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINE ILISKIN GOREVLERIN, IS BU KARAR ILE KURULAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE VE BU KAPSAMDA KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ ASAGIDAKI SEKILDE GUNCELLENMESINE VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYIMLANARAK KAMUYA ACIKLANMASINA, C. KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYIMLANARAK KAMUYA ACIKLANMASINA, 2) SIRKETIMIZIN 28.06.2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ARASINDA YAPILAN GOREV DAGILIMI SONUCU;

YONETIM KURULU BASKANLIGINA : INAN KIRAC'IN

YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE : KLOD NAHUM'UN

YONETIM KURULU MURAHHAS UYELIGINE : JAN NAHUM'UN

SECILMELERINE, 3) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;

A. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ IKI UYEDEN OLUSMASINA,

B. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN'IN VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM'UN ATANMALARINA,

4) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;

A. DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN IKI UYEDEN OLUSMASINA,

B. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN'IN VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN ATANMALARINA,

5) KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE; A. KURUMSAL YONETIM KOMITESININ IKI UYEDEN OLUSMASINA,

B. KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN NADIR OZSAHIN'IN VE KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM'UN ATANMALARINA,

MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNUN VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------