Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 19.07.2013 17:5

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S./ KATMR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.07.2013 17: 52: 35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 10032 SOKAK NO: 10 A.O.S.B. CIGLI - IZMIR TELEFON 232 - 3767575 FAKS 232 - 3940197 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3767575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3940197 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 19.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 13.08.2013 11: 30 ADRESI 10032 SOKAK NO: 10 A.O.S.B. CIGLI - IZMIR GUNDEM 1. ACILIS, YOKLAMA VE DIVAN TESKILI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI,

3. 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCILER RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2012 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. YONETIM KURULU'NUN 2012 YILI KARI'NIN TASARRUFU ILE ILGILI TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. VE 21 MADDELERININ TADILI, 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29. MADDELERININ IPTALI, 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., VE 37. MADDELERINDE IPTAL EDILEN MADDE NEDENIYLE NUMARA TADILI VE 'SIRKETIN KENDI PAYLARINI SATIN VE REHIN ALMASI' BASLIKLI 22 NUMARALI YENI MADDE IHDAS EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

7. YONETIM KURULU'NUN, GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN KURALLARI ICEREN 'GENEL KURUL IC YONERGESI' TEKLIFININ GORUSULMESI,

8. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN, SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA

GORE SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

11. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

12. YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 2013 YILINDA

YAPILMASI PLANLANAN BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI.

13. 2012 YILINDA SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

14. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK'NIN 395 VE 396'NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, 2012 HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,

15. 2012 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI.

16. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR