Koc Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 03.04.2014 17:52:22

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.04.2014 17: 52: 22

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83 E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, YONETIM KURULU BASKANLIGINA SAYIN MUSTAFA VEHBI KOC'UN, BASKAN VEKILLIKLERINE, SAYIN TEMEL KAMIL ATAY VE SAYIN MEHMET OMER KOC'UN SECILMELERINE VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE OLUSTURULAN KOMITE YAPISININ AYNEN DEVAMINA, BU KAPSAMDA;

A. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN 3 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN PETER DENIS SUTHERLAND'IN VE UYELIKLERE SAYIN MUHARREM KAYHAN ILE SAYIN KUTSAN CELEBICAN'IN GETIRILMESINE; B. KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN KUTSAN CELEBICAN'IN VE UYELIGE SAYIN BULENT BULGURLU'NUN GETIRILMESINE;

C. RISK YONETIMI KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN MUHARREM HILMI KAYHAN'IN, UYELIGE SAYIN TEMEL KAMIL ATAY'IN GETIRILMESINE;

D. ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI'NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGINA SAYIN MUHARREM HILMI KAYHAN'IN, UYELIGE SAYIN DR.BULENT BULGURLU'NUN GETIRILMESINE;

E. YURUTME KOMITESI'NIN 7 UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE'NIN KENDI UYELERI ARASINDAN BIR BASKAN VE YETERLI SAYIDA BASKAN VEKILI BELIRLEMESINE VE UYELIKLERINE SAYIN MUSTAFA RAHMI KOC, SAYIN MUSTAFA VEHBI KOC, SAYIN SEMAHAT SEVIM ARSEL, SAYIN MEHMET OMER KOC, SAYIN YILDIRIM ALI KOC, SAYIN TEMEL KAMIL ATAY VE SN.UMIT TAFTALI'NIN GETIRILMESINE;

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KOMITELERIN MEVCUT CALISMA ESASLARI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYINLANMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------