Krıstal Kola ve Mesrubat Sanayı Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 13:51:52

KAP : KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S./ KRSTL [KRSTL] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 13: 51: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH.29 EKIM CAD.IHLAS PLAZA NO: 11 B/11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4544500 FAKS 212 - 4544501 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4544500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4544501 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI VE ALINAN KARARLAR HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 GUNU SAAT 10.00'DE MERKEZ MH. 29 EKIM CD. IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

2) SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI 3) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI II-14.1 TEBLIGI'NE VE VERGI USUL KANUNU'NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE KALAN TUTARIN YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 4) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.200 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

5) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICARET KANUNUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA, 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.' NIN SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI'( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI 7) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 8) SIRKETIN 2013 YILI ICINDE BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCODA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1'I KADAR OLMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,KRSTL(ESKI),TRAKRSTL91A6 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKRTL00017 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 GUNU SAAT 10.00'DE MERKEZ MH. 29 EKIM CD. IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

2) SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI

3) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI II-14.1 TEBLIGI'NE VE VERGI USUL KANUNU'NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE KALAN TUTARIN YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

4) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.200 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI

5) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICAR