Kuyumcukent Gayrımenkul Yatırımları A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.07.2013 16:15:56

KAP : KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S./ KUYAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.07.2013 16: 15: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL VIZYON PARK MERKEZ PLAZA C-1 BLOK KUYUMCULAR SK. NO: 4 KAT: 11 D.325 YENIBOSNA/ ISTANBUL TELEFON 212 - 6033200 FAKS 212 - 6033204 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6033200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6033204 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 17.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 21.08.2013 14: 00 ADRESI YENIBOSNA MERKEZ MAHALLESI, KOYALTI MEVKII, 29 EKIM CADDESI, KUYUMCUKENT SITESI BAHCELIEVLER/ ISTANBUL GUNDEM KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S.

21/08/2013 TARIHLI OLAGAN USTU GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS, YOKLAMA,

2- SAYGI DURUSU VE DIVANIN OLUSTURULMASI

3- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI

4- SIRKETIMIZIN, SINIRLI SORUMLU ISTANBUL KUYUMCU SANATKARLARI TOPLU ISYERI YAPI KOOPERATIFINI DEVRALMA SURETIYLE GERCEKLESTIRILECEK OLAN BIRLESME TALEBIMIZ KARSILIGINDA 28/6/2013 TARIH, 23/763 SAYILI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ONAYI DOGRULTUSUNDA BIRLESME SOZLESMESININ VE RAPORUNUN OKUNMASI, KARARA BAGLANMASI

5- 2011 YILI FAALIYET KARINDAN DAGITILACAK OLAN 1.219.358,90 TL NIN DAGITILMASININ VE BU HUSUSTAKI SORUMLULUGUN GORUSULMESI,

6- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 28/6/2013 TARIH, 23/763 SAYILI IZIN YAZISINDA BELIRTILEN 20.000.- TL IDARI PARA CEZASININ GORUSULMESI VE ODENMESININ KARARA BAGLANMASI

7- SIRKETIMIZIN ESAS SERMAYE SISTEMINDEN 100.000.000.- TL (YUZ MILYON TL) ILE SINIRLI KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECILMESININ KARARA BAGLANMASI,

8- SIRKET ANA SOZLESMESININ 2 INCI, 6 INCI,9 UNCU VE 10.UNCU, 11/9 UNCU, 13/1 INCI, 13/3 UNCU VE 17 INCI MADDELERININ TADILININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

9- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESININ KARARA BAGLANMASI,

10- TEMENNI VE ONERILER

11- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECIS

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT KUYAS(ESKI),TREKYAS00018 2,4387174 2,07291

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI

TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI KUYAS(ESKI),TREKYAS00018 0,000 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET NO DEVRALINAN SIRKET (BORSADA

ISLEM GORMEYEN) 1 S.S. ISTANBUL KUYUMCU SANATKARLI TOPLU ISYERI YAPI KOOPERATIFI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-