Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 15.05.2014 16:12:59

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [LATEK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 15.05.2014 16: 12: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AHI EVREN CAD. ATA CENTER IS MERKEZI NO: 1 KAT: 4 MASLAK TELEFON 212 - 2866620 FAKS 212 - 2866618 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3674397 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2866618 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 15.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.06.2014 13: 30 ADRESI AHI EVREN CADDESI ATA CENTER IS MERKEZI NO: 1 K: 4 MASLAK/SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2.2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3.SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

4.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

5.YONETIM KURULU'NUN 2013 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILIP YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

6.YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULU UYELERI YERINE YENI UYELERIN SECIMI VE ONAYLANMASI

7.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

8.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SOSYAL YARDIM AMACIYLA SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI

9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

10.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

12.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,

13.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

14.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR