Martı Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.07.2013 11:35:38

KAP : MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ MRGYO [MRGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2013 11: 35: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES INONU CAD. DEVRES HAN. NO: 50/4 GUMUSSUYU BEYOGLU TELEFON 212 - 3348850 FAKS 212 - 3348852 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3348850 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3348852 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2013 TARIHI VE SAATI 31.07.2013 10: 00 ADRESI MARTI ISTANBUL HOTEL ABDULHAK HAMIT CAD.NO: 25/B TAKSIM/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI,

7. 01.04.2012-31.03.2013 DONEMI FAALIYET KARININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA,

SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 VE 34. MADDELERININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ DEGISTIRILEN ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI,

10. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI,

11. YONETIM KURULU'NUN GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN HAZIRLANAN IC YONERGE TEKLIFININ GORUSULMESI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

12. SIRKETIMIZ PORTFOYUNE ALINABILECEK VE/VEY