Martı Otel Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.06.2014 17:38:22

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.06.2014 17: 38: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES INONU CAD. DEVRES HAN 50/4 GUMUSSUYU-TAKSIM TELEFON 212 - 3348850 FAKS 212 - 3348852 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3348850 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3348852 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRI ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2014 TARIHI VE SAATI 10.07.2014 14: 00 ADRESI MARTI ISTANBUL HOTEL ABDULHAK HAMIT CADDESI NO: 25/B TAKSIM ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYESI ISMAIL METIN IPLIKCI'NIN VEFATI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TTK'NIN 363.MADDESINE GORE YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN YUSUF KENAN ONAT'IN YONETIM KURULU UYELIGI ATAMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMELERI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI UCRETLERININ TESPITI,

9. SIRKETIMIZIN, 01.04.2014 - 31.03.2015 VE 01.04.2015 - 31.03.2016 DONEMLERINI KAPSAYAN 2 YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIMININ, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M. A.S.?YE YAPTIRILMASI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA,

10. 01.04.2013-31.03.2014 DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2014-31.03.2015 DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

12. 01.04.2013-31.03.2014 DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

13. SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

14. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE; YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GERI ALIM PROGRAMININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE SIRKET PAYLARININ GERI ALIM VE SATIMI KONUSUNDA 2015 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

15. SIRKET ESAS SOZLESMESI 'YONETIM KURULUNUN GOREVLERI' BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,

16. SIRKET ESAS SOZLESMESI 'YONETIM KURULUNUN GOREVLERI' BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME, REHIN VERME VE TAHVIL IHRACI SURETIYLE BORCLANMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,

17. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 01.04.2013-31.03.2014 DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

18. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR