Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.09.2013 18:07:25

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.09.2013 18: 07: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL TELEFON 212 - 4826763 FAKS 212 - 4829014 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIN 08 EKIM 2013 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MEVCUT SERMAYE (TL) 162.000.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 77.000.000,000

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 08.10.2013 11: 30 ADRESI MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2- TUTANAGIN IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3- YAPILMASI PLANLANAN SERMAYE AZALTIMININ SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23. MADDESI GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESI UYARINCA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK ORTAKLARIMIZDAN ILGILI MADDEYE RED OYU VEREREK BU HUSUSTA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA SERH DUSECEKLERE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI TANINDIGINA DAIR BILGILENDIRME YAPILMASI

4- 28.12.2012 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA ISTIRAK EDINILEN VOLT YATIRIM GAYRIMENKUL ENERJI A.S PAYLARININ ALIMININ, SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23. MADDESI GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESI UYARINCA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK ORTAKLARIMIZDAN ILGILI MADDEYE RED OYU VEREREK BU HUSUSTA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA SERH DUSECEKLERE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI TANINDIGINA DAIR BILGILENDIRME YAPILMASI

5- 08.03.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA ISTIRAK EDINILEN MENSA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT A.S PAYLARININ ALIMININ, SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23. MADDESI GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESI UYARINCA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK ORTAKLARIMIZDAN ILGILI MADDEYE RED OYU VEREREK BU HUSUSTA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA SERH DUSECEKLERE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI TANINDIGINA DAIR BILGILENDIRME YAPILMASI

6- GUNDEMIN 11. MADDESINDE GORUSULECEK ESAS SOZLESME TADILINE ILISKIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ SERMAYE PIYASASI KANUNU 23. MADDESI UYARINCA 0,46 TL OLDUGU KONUSUNDA YATIRIMCILARIN BILGILENDIRILMESI,

7- GUNDEMIN 12. MADDESINE ILISKIN VOLT YATIRIM GAYRIMENKUL ENERJI A.S PAYLARININ ALINMASI ILE ILGILI OLARAK AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ, SERMAYE PIYASASI KANUNU 23. MADDESI UYARINCA 0,47 TL OLDUGU KONUSUNDA YATIRIMCILARA BILGI VERILMESI,

8- GUNDEMIN 13. MADDESINE ILISKIN MENSA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT A.S PAYLARININ ALINMASI ILE ILGILI OLARAK AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ, SERMAYE PIYASASI KANUNU 23. MADDESI UYARINCA 0,35 TL OLDUGU KONUSUNDA YATIRIMCILARA BILGI VERILMESI,

9- IS BU GENEL KURUL'A KATILARAK BIRDEN FAZLA GUNDEM MADDESINDEN OTURU ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKLARINI, OLUMSUZ OY KULLANDIKLARI ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER ARASINDAN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI EN YUKSEK OLANDAN KULLANACAKLARI HUSUSUNDA BILGILENDIRME YAPILMASI

10- GUNDEMIN 11 ' 12 ' 13 NOLU MADDELERI HUSUSUNDA BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARI SERMAYE PIYASASI KURULU'NA YAPILAN BASVURU SONUCUNDA HER BIR MADDE ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE 2.000.000 TL OLARAK BELIRLENMIS OLUP, AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARINI ASMASI DURUMUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

11- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINACAK GEREKLI IZINLER CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 'SIRKET'IN SERMAYESI' BASLIKLI 6. MADDESINE ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN DEGISIKLIK TASLAGININ ONAYA SUNULMASI,

12- VOLT YATIRIM GAYRIMENKUL ENERJI A.S PAYLARININ SIRKET TARAFINDAN IKTISAP EDILMESI HUSUSUNUN HAZIRUN ONAYINA SUNULMASI

13- MENSA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT A.S PAYLARININ SIRKET TARAFINDAN IKTISAP EDILMESI HUSUSUNUN HAZIRUN ONAYINA SUNULMASI

14- TURK TICARET KANUNU'NUN 612'NCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

15- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR