Metro Altın Isletmecılıgı Insaat Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.08.2013 1

KAP : METRO ALTIN ISLETMECILIGI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S./ METAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.08.2013 17: 25: 06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NISPETIYE CADDESI NO: 106/4 ETILER - BESIKTAS/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2637910 FAKS 212 - 2637915 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2637910 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2637915 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI METRO ALTIN ISLETMECILIGI INSAAT SAN. VE TIC. A.S 2012 GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL SAATI 16: 16 SEHVEN HATALI OLDUGUNDAN 14: 00 OLARAK DUZELTILMISTIR... 26/08/2013 17: 24'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.08.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 30.09.2013 14: 00 ADRESI NISPETIYE CADDESI NO: 106/4 ETILER - BESIKTAS/ ISTANBUL GUNDEM 1.TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2.2012 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

3.2012 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4.2012 YILINA AIT YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5.SIRKETIN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

6.DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ/LERIN 2012 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI

8.BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI;

SAYILARININ, UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI,

9.YONETIM KURULU'NUN; SIRKETIN 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI,

10.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN 419. MADDESI GEREG