Mondı Tıre Kutsan Kagıt ve Ambalaj Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.04.2014 17:18:5

KAP : MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S./ TIRE [TIRE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.04.2014 17: 18: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TOKI MAHALLESI, HASAN TAHSIN CAD. NO: 28, 35900, TIRE, IZMIR TELEFON 232 - 5121399 FAKS 232 - 5120530 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2720704 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2720901 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.05.2014 14: 00 ADRESI FLATOFIS, OTAKCILAR CADDESI, NO: 60, 34050 EYUP, ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESKILI.

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3. 2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

4. 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

5. 2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

6. YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2013 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

7. SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

8. YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

9. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 363 UNCU MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMIN ONAYA SUNULMASI.

10. GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRET POLITIKASI' HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.

11. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.

12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

13. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2014 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

14. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.

15. GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

16. GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET'IN 2013 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPIL