Mutlu Yatırım Proje ve Gayrımenkul Gelıstırme A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.02.2014 13:36...

KAP : MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S./ MUTGG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.02.2014 13: 36: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA TELEFON 216 - 5816200 FAKS 216 - 3041869 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5816200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3041869 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 15.07.2013-31.12.2013 DONEMININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTII CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 15.07.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.03.2014 10: 00 ADRESI TEPEOREN MAH.ESKI ANKARA ASFALTI CAD.NO.210 TUZLA/ISTANBUL GUNDEM MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL GELISTIRME ANONIM SIRKETI'NIN 10/MART/2014 PAZARTESI GUNU YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS,YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI ILE TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

2- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI,

3- 2013 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

4- 2013 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESBITI,

7- 2014 YILI ICIN, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ UYELERIN SECILMESI,

8- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

9- TTK. 419 NCU MADDE GEREGINCE HAZIRLANAN GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDAKI IC YONERGENIN OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

10- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395 VE 396 NCI MADDELERDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI,

11- SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILMELERI ESASLARINA ILISKIN, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN, KAR DAGITIMINA ILISKIN, ETIK KURALLARA ILISKIN VE BILGILENDIRMEYE ILISKIN POLITIKALARININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

12- SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13- DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ MART AYI ICINDE YAPILMASI HAKKINDA YONETIM KURULUMUZ 14.02.2014 TARIHINDE KARAR ALMIS OLUP, YONETIM KURULU KARARI EK'TE SUNULMUSTUR.

BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU'NE MURACAAT EDILEREK, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN GUN ALINMISTIR.

BUNA GORE, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 10.03.2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10.00 DE SIRKET MERKEZI OLAN TEPEOREN MAHALLESI ESKI ANKARA ASFALTI CADDESI NO: 210 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------