Odas Elektrık Uretım Sanayı Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.12.2013 18:11:26

KAP : ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S./ ODAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.12.2013 18: 11: 26

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : FATIH SULTAN MEHMET MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI NO: 8B 2.KULE KAT: 17 TEPEUSTU, UMRANIYE - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 474 14 74 - 0216 474 04 74 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 474 14 74 - 0216 474 04 74 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELER HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERI: IV, NO: 57 SAYILI TEBLIG ILE DEGISIK SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG'E UYUM AMACIYLA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN,

SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERI: IV, NO: 57 SAYILI TEBLIG ILE DEGISIK SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG'E DAYALI OLARAK KURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN GOREV VE CALISMA ESASLARININ EKTEKI GIBI BELIRLENMESINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI KURULMASINA, KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. YAVUZ BAYLAN'IN, UYELIGE DE MURAT SEFER ZAFER'IN GETIRILMESINE, KOMITENIN GOREV VE CALISMA ESASLARININ EKTEKI GIBI BELIRLENMESINE,

TEBLIGIN 4.5.1. NUMARALI MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZDE AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI'NIN OLUSTURULMASI GEREGI BULUNMADIGI DIKKATE ALINARAK, AYNI MADDE GEREGINCE YONETIM KURULUMUZUN 21.03.2013 TARIH VE 2013/12 SAYILI KARARI ILE KURULMUS OLAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, ADAY GOSTERME KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEK UZERE YETKILENDIRILMESINE

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------