Omv Petrol Ofısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.03.2014 16:02:48

KAP : OMV PETROL OFISI A.S./ PTOFS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.03.2014 16: 02: 48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 33 MASLAK ISTANBUL TELEFON 212 - 3291500 FAKS 212 - 3291881 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3291967 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3295282 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2014 TARIHINDE SAAT 10.00'DA YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.04.2014 10: 00 ADRESI ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 33 MASLAK ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASI KONFERANS SALONU GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI,

3. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE KENDILERINE ODENECEK HUZUR HAKKI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET'IN 2014 YILINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU'NUN 01.01.2013 ? 31.12.2013 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGINA ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET'IN BILGILENDIRME POLITIKASI VE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

8. 2013 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET'IN PAY SAHIPLERI VEYA 3. KISILER LEHINE REHIN, IPOTEK VE BENZERI TEMINATLAR VERMEDIGI VE BU SURETLE GELIR VEYA MENFAAT ELDE ETMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI FAALIYETLERI ICIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI VE 2013 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

11. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

OMV PETROL OFISI A.S. YONETIM KURULU'NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.04.2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10.00'DA ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 33 MASLAK ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASI KONFERANS SALONU'NDA GERCEKLESTIRILECEKTIR.

01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLO VE DIPNOTLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, KAR DAGITIM TEKLIFI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME DOKUMANI, TOPL