Oylum Sınaı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 17.04.2014 11:32:30

KAP : OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S./ OYLUM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 11: 32: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO: 11 MELIKGAZI KAYSERI TELEFON 352 - 3211132 FAKS 352 - 3211133 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3211132 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3211133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 17.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILARAK; TOPLANTI BASKANLIGINA YILMAZ BUYUKNALBANT'IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BEGUM BUYUKNALBANT KATIP TAYIN EDILDI.

2- TOPLANTI TUTANAKLARININ VE EVRAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3- 01/01/2013 ? 31/12/2013 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN GORUSU, BILANCO VE GELIR-GIDER CETVELLERI GENEL KURUL'DA YENER BUYUKNALBANT TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN GORUSU, BILANCO VE GELIR-GIDER CETVELLERI AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU, AYRI AYRI OYLANARAK OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

4- KAR DAGITIMIYLA ILGILI OLARAK SIRKET KARI BULUNMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5- YONETIM KURULU ILE DENETIM KURULU DA OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. (YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR)

6- 01/01/2014 ? 31/12/2014 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YENER BUYUKNALBANT TARAFINDAN VERILEN ONERGE ILE YENER BUYUKNALBANT, NESIBE BUYUKNALBANT, BEGUM BUYUKNALBANT, VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILDIKLERI TAKDIRDE GOREV YAPMAYI KABUL ETTIKLERINI YAZILI OLARAK TAAHHUT EDEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE DE MURAT SEN VE AHMET BASOZEN'IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

7- SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 2.000,00 TL UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI. GENEL KURUL TARAFINDAN YAPILAN ISLEMLER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

10- SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI. GENEL KURUL TARAFINDAN YAPILAN ISLEMLER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11- KAR DAGITIMI POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12- 2013 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI VE 2014 YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 100.000 TL OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

13- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10/08/2011 TARIH VE 26/767 SAYILI ILKE KARARINA UYGUN OLARAK 03/05/2013 TARIHINDEKI 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HISSE GERI ALIMINA ILISKIN YONETIM KURULU'NA VERILEN YETKININ AYNI CERCEVEDE UZATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

14- YONETIM KURULU UYELERI'NE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

15- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADIGI VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE BULUNMADIGI GORULEREK TOPLANTIYA SAAT 10: 30'DA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR