Ozbal Celık Boru Sanayı Tıcaret ve Taahhut A.s. Ozel Durum Acıklaması 14.01.2014 16:34:52

KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S./ OZBAL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.01.2014 16: 34: 52

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KISIKLI MAH. SARIGAZI CAD. NO: 47 A BLOK USKUDAR-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : +90 216 465 96 97/ +90 216 465 97 83 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : +90 216 465 96 97/ +90 216 465 97 83 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULUNA, DENETIM VE KURUMSAL YONETIM KOMITESINE YENI BAGIMSIZ UYE ATANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNCA,

1) BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDE ISTIFA EDEN SN. KUBILAY KIRMAN'IN 10.01.2014 TARIHLI ISTIFASININ KABULUNE

2) SN. KUBILAY KIRMAN'DAN BOSALAN UYELIGE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN ('TTK') 363. MADDESINE GORE, TOPLANACAK ILK GENEL KURULUN ONAYINA TABI OLMAK VE TOPLANACAK ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE T.C. UYRUKLU, 37300486326 T.C. KIMLIK NUMARALI VECAMLICA MAH. SECIL KENT SITESI NO: 21 KUYULUK-MEZITLI/MERSIN ADRESINDE MUKIM SN. MEHMET VEYSI BILGIN'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA,

3)SN. KUBILAY KIRMAN'IN, 10.01.2014 TARIHLI ISTIFA MEKTUBUNA ISTINADEN KENDISININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI NETICESINDE BOSALAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA ISBU YONETIM KURULU KARARI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SN. MEHMET VEYSI BILGI'IN ATANMASINA;

4)SN. KUBILAY KIRMAN'IN,10.01.2014 TARIHLI ISTIFA MEKTUBUNA ISTINADEN KENDISININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI NETICESINDE BOSALAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE ISBU YONETIM KURULU KARARI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SN. MEHMET VEYSI BILGI'IN ATANMASINA

KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

EKTE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ KONUYLA ILGILI DEGERLENDIRME RAPORU YER ALMAKTADIR.

KAMUOYU BILGISINE SUNULUR.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-