Plastıkkart Akıllı Kart Iletısım Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagr

KAP : PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ PKART [PKART] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.06.2014 11: 19: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALI PASA KOYU SINEKLI YOLU SILIVRI ISTANBUL TELEFON 212 - 7361200 FAKS 212 - 7361575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7361200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7361575 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.06.2014 14: 00 ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL TASKISLA CADDESI NO. 1 34437 TAKSIM/ISTANBUL GUNDEM PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 'NIN 2013 HESAP YILI

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT GUNDEM

1) ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI,

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3) 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4) 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,

5) 2013 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

7) YONETIM KURULU'NUN 03/06/2014 TARIH VE 2014/07 NUMARALI, SIRKETIN 2013 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ TASARRUFUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

8) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETINI SAGLAYACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

9) YONETIM KURULU UYELERI'NE T.T.K.'NUN 395'INCI VE 396'INCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6 MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI,

10) YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

11) YONETIM KURULU'NA UYE ATANMASI

12) SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI,

13) SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,

14) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

16) YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BAGLI SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

17) TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ GENEL KURULU'NUN 26/06/2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE; GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TASKISLA CADDESI NO.1 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

HISSEDARLARIMIZA VE KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-